Luego de una investigación de 12 años y un operativo desplegado en 36 municipios de 17 departamentos de Colombia, la Fiscalía General de la Nación capturó a 20 miembros de la junta directiva de Tierra Santa, una cadena de almacenes que desde 2009 estarían ingresando textiles de contrabando al país.

Lea: La única sobreviviente de la masacre en Landázuri, Santander

De acuerdo con las autoridades, se estableció que hubo movimientos relacionados con delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Entre los involucrados se encuentran seis ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia, y otros siete que actuarían bajo el papel de representantes legales de unas 60 empresas fachada dedicabas a exportaciones ficticias.

La noticia ha causado revuelo en el país, ya que para los colombianos el nombre de Tierra Santa no es nuevo, pues bajo el slogan “moda, calidad y economía” y “bueno, bonito y barato” se posicionaron fuertemente en las principales ciudades de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Córdoba y Magdalena.

¿Un negocio de familia?

Como una empresa familiar nació en 1996 Tierra Santa, una cadena de almacenes fundada en Maicao, La Guajira, por María Karameddin y Ahmad Gebara, un matrimonio oriundo del Líbano, país del Medio oriente, que llegó a Colombia en la época de los setenta. Años más tarde, dos de los hijos de la pareja: Bilal y Khaled Gebara, quedaron a cargo de las tiendas.

Además: ¡Escalofriante! Asesinan a 6 e hieren a 4 personas en Barranquilla

Según narraron en su momento algunos medios, el negocio comenzó en la casa de los Gebara Karameddin, donde ofrecían mercancía comprada en remate.

Pero 10 años más tarde la empresa se creció al inaugurar su primera tienda en Barranquilla, uno de sus mercados más fuertes. Desde eso, comenzaron a abrir, en promedio, dos tiendas por año.

Tiempo atrás, Bilal Gebara afirmó a medios regionales que, como el propósito de los almacenes es vender ropa ‘de buena calidad’ pero barata, él viajaba con su papá a Panamá a comprar prendas de vestir de temporadas pasadas, que luego traían a Colombia y vendían a mejores precios.

Hasta el año 2017, Tierra Santa SAS tenía el control de 25 de los 76 almacenes del país, ya que los otros 51 fueron entregados bajo el modelo de franquicia a otros familiares.

También: Autores de la masacre en Landázuri recibían mercados y préstamos de sus víctimas

Sin embargo, la mirada de las autoridades se fueron posando sobre la organización por procesos irregulares. Además, en junio de este año un trabajo realizado por estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, que tenía como objetivo proponer a la cadena una estrategia de ‘logística inversa’ para la reutilización de prendas de vestir, terminó dando cuenta de una serie de falencias e irregularidades que se presentaban dentro de la organización.

Por ejemplo, en las tiendas que visitaron encontraron que no había un control del inventario. “No se ha establecido un proceso para la rotación de prendas, no cuenta con inventarios, y no hay ningún indicador sobre las necesidades de aprovisionamiento (...) No hay ningún protocolo para la gestión y recepción de mercancía”, se lee en el documento.

Algo que olía mal

El pasado 6 de septiembre comenzaron los rumores sobre el cierre de algunos de los almacenes de Tierra Santa. No obstante, lo que parecía solo un control rutinario por parte de las autoridades terminó siendo todo un operativo nacional con fines de extinción de dominio.

Lea: Entre las 7:00 y las 8:00 de la noche es cuando más roban celulares en el país

Días después se conoció que la Fiscalía, la Policía Nacional y la Dijín encontraron que la compañía facilitaba multimillonarias operaciones de lavado de activos a través del contrabando de ropa y accesorios, además de que la junta directiva contrataba trabajadores sin vida crediticia para hacerlos representantes legales y cerrar el ciclo de las millonarias operaciones de lavado de activos.

La investigación también puso al descubierto que varias de las empresas ficticias de Tierra Santa fueron empleadas para simular importaciones desde China, India, Singapur, Hong Kong y Panamá hacia Colombia. Y el dinero obtenido era enviado a través de transferencias bancarias a la República Libanesa.

Según la Fiscalía, también se estableció que, siendo esta empresa proveedora de telas y accesorios de ropa, exportó cerca de US$1,5 millones en chatarra ferrosa.

Conozca: La 'Dagoberto Ramos', presunta responsable del atentado en Huila

Finalmente, en el operativo se adelantó la imposición de medidas cautelares sobre 58 inmuebles (3 apartamentos, 7 casas, 9 fincas, 3 garajes, 26 locales y 10 lotes), 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos, avaluados en más de $1,2 billones, los cuales serán entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

A la fecha, el único pronunciamiento de Tierra Santa ha sido a través de sus redes sociales, donde agradecieron a sus clientes y prometieron volver a abrir pronto.

Fuente: El Colombiano

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en  http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion